KYC Periodic Review Analyst (Maker / Checker) - AML/CFT Compliance
Bergabunglah dengan PERSOL, pemimpin global dalam solusi tenaga kerja, sebagai KYC Periodic Review Analyst (Maker/Checker) dalam peran dengan dampak tinggi dalam kontrak selama 6 bulan di Bali, Indonesia. Posisi ini sempurna untuk profesional kompliance yang cermat dengan pengalaman dalam verifikasi dan pemeriksaan dokumen KYC (Know Your Customer) dan CFT (Countering Financing of Terrorism). Anda akan menjadi bagian dari tim yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan AML (Anti-Money Laundering) dan CFT di PERSOL.
Di PERSOL, Anda akan bekerja dengan berbagai sistem dan alat, termasuk AML Compliance Manager, SAP, dan Microsoft Office Suite. Anda akan melakukan pemeriksaan berkala terhadap data pelanggan untuk memastikan informasi yang disediakan tetap valid dan akurat. Pekerjaan ini memerlukan kemampuan analitis yang kuat dan ketelitian tinggi untuk memastikan semua proses berjalan lancar dan sesuai dengan standar internasional.
📋 Tanggung Jawab Pekerjaan
- Melakukan pemeriksaan berkala terhadap data KYC pelanggan untuk memastikan informasi tetap valid dan akurat.
- Memeriksa dan memvalidasi dokumen yang diserahkan oleh pelanggan untuk kepatuhan AML dan CFT.
- Mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan atau anomali dalam data pelanggan.
- Bekerja sama dengan tim legal dan operasional untuk menyelidiki dan menanggapi pelanggaran potensial.
- Membuat dan memelihara laporan pemeriksaan berkala untuk kepatuhan internal.
- Mengikuti dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan pedoman AML serta CFT yang berlaku.
- Menggunakan alat dan sistem seperti AML Compliance Manager, SAP, dan Microsoft Office Suite untuk mendukung tugas sehari-hari.
- Melakukan tugas Maker dan Checker untuk memastikan integritas dan akurasi data.
🎓 Kualifikasi & Syarat
- S1/S2 dalam bidang hukum, ekonomi, atau disiplin terkait dengan pengalaman di sektor keuangan atau kompliance.
- Pengalaman minimal 3 tahun dalam peran KYC, AML, atau CFT di industri keuangan atau kompliance.
- Paham dengan baik tentang peraturan AML dan CFT, termasuk peraturan di Indonesia dan internasional.
- Pengalaman dengan sistem dan alat seperti AML Compliance Manager, SAP, dan Microsoft Office Suite.
- Kemampuan analitis yang kuat dan kemampuan untuk bekerja dengan detail tinggi.
- Kemampuan berkomunikasi yang baik dan kemampuan kerja tim.
- Pengalaman dalam peran Maker dan Checker akan menjadi nilai tambah.
- Berpengalaman dalam lingkungan internasional dan multikultural.
🛠️ Keahlian
Kirim lamaran sekarang sebelum batas waktu.🚀 Lamar Sekarang